제14기 정기주주총회 소집 공고 > Notice

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제16조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                    - 아          래 -


1. 일 시: 2025년 03월 31일(월) 오전 10시

2. 장 소: 서울시 강남구 논현로98길 28 (스파크플러스 역삼2호점 B1 세미나룸)

3. 회의목적사항
  1) 보고사항
    제1호의 건: 외부감사인 선임보고
    제2호의 건: 감사보고
    제3호의 건: 영업보고

  2) 부의안건
    제1호 의안: 재무제표 승인의 건 (2024회계연도)
    제2호 의안: 이사 해임의 건
      제2-1호 의안: 사내이사 전철민 해임의 건
      제2-2호 의안: 사내이사 윤성철 해임의 건
      제2-3호 의안: 사내이사 이만식 해임의 건
    제3호 의안: 이사 선임의 건
      제3-1호 의안: 사내이사 정남철 선임의 건
      제3-2호 의안: 사내이사 이주환 선임의 건
      제3-3호 의안: 사내이사 이준호 선임의 건
    제4호 의안: 감사 김종남 해임의 건
    제5호 의안: 감사 도춘성 선임의 건
    제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (10억, 전년대비 10억 감소)
    제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (2억, 전년과 동일)

4. 주주총회 참석 시 준비물
 1) 의결권 직접행사: 신분증, 주총참석안내장, 서면투표용지
 2) 의결권 간접행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)
                  대리인의 신분증, 주총참석안내장

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사는 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


                                                                  2025년 03월 04일
                                                                    (주)파로스백신
                                                                    대표이사 전철민