제13기 정기주주총회 소집 공고
2024.03.11페이지 정보
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제16조에 의거하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2024년 03월 29일 (금) 오전 08시 00분
2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 서현동 269-3, 산호트윈스1 301호
3. 회의목적사항
1) 보고사항
제1호의 건: 외부감사인 선임보고
제2호의 건: 감사보고
제3호의 건: 영업보고
2) 부의안건
제1호 의안: 재무제표 승인의 건 (2023회계연도)
제2호 의안: 이사 해임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 전철민 해임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 윤성철 해임의 건
제2-3호 의안: 사내이사 이만식 해임의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 정남철 선임의 건
제3-2호 의안: 사내이사 이주환 선임의 건
제3-3호 의안: 사내이사 이인복 선임의 건
제3-4호 의안: 사내이사 황병도 선임의 건
제3-5호 의안: 사외이사 조현곤 선임의 건
제4호 의안: 감사 김종남 해임의 건
제5호 의안: 감사 도춘성 선임의 건
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
1) 의결권 직접행사: 신분증, 주총참석안내장
2) 의결권 간접행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)
대리인의 신분증, 주총참석안내장
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사는 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
2024년 03월 08일
(주)파로스백신
대표이사 전철민
우리회사 정관 제16조에 의거하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2024년 03월 29일 (금) 오전 08시 00분
2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 서현동 269-3, 산호트윈스1 301호
3. 회의목적사항
1) 보고사항
제1호의 건: 외부감사인 선임보고
제2호의 건: 감사보고
제3호의 건: 영업보고
2) 부의안건
제1호 의안: 재무제표 승인의 건 (2023회계연도)
제2호 의안: 이사 해임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 전철민 해임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 윤성철 해임의 건
제2-3호 의안: 사내이사 이만식 해임의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 정남철 선임의 건
제3-2호 의안: 사내이사 이주환 선임의 건
제3-3호 의안: 사내이사 이인복 선임의 건
제3-4호 의안: 사내이사 황병도 선임의 건
제3-5호 의안: 사외이사 조현곤 선임의 건
제4호 의안: 감사 김종남 해임의 건
제5호 의안: 감사 도춘성 선임의 건
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
1) 의결권 직접행사: 신분증, 주총참석안내장
2) 의결권 간접행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)
대리인의 신분증, 주총참석안내장
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사는 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
2024년 03월 08일
(주)파로스백신
대표이사 전철민
첨부파일
- 위임장.pdf (288.9K) 46회 다운로드 | DATE : 2024-03-25 20:13:50
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