제13기 정기주주총회 소집 공고 > Notice

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제16조에 의거하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                    - 아          래 -


1. 일 시: 2024년 03월 29일 (금) 오전 08시 00분

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 서현동 269-3, 산호트윈스1  301호

3. 회의목적사항
 1) 보고사항
  제1호의 건: 외부감사인 선임보고
  제2호의 건: 감사보고
  제3호의 건: 영업보고

 2) 부의안건
  제1호 의안: 재무제표 승인의 건 (2023회계연도)
  제2호 의안: 이사 해임의 건
    제2-1호 의안: 사내이사 전철민 해임의 건
    제2-2호 의안: 사내이사 윤성철 해임의 건
    제2-3호 의안: 사내이사 이만식 해임의 건
  제3호 의안: 이사 선임의 건
    제3-1호 의안: 사내이사 정남철 선임의 건
    제3-2호 의안: 사내이사 이주환 선임의 건
    제3-3호 의안: 사내이사 이인복 선임의 건
    제3-4호 의안: 사내이사 황병도 선임의 건
    제3-5호 의안: 사외이사 조현곤 선임의 건
  제4호 의안: 감사 김종남 해임의 건
  제5호 의안: 감사 도춘성 선임의 건
  제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
  제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물
 1) 의결권 직접행사: 신분증, 주총참석안내장
 2) 의결권 간접행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)
                  대리인의 신분증, 주총참석안내장

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사는 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


                                                                  2024년 03월 08일
                                                                    (주)파로스백신
                                                                    대표이사 전철민