제11기 정기주주총회 소집 공고
2022.03.11페이지 정보
본문
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제16조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 당사 본점 세미나실 (경기도 성남시 중원구 갈마치로288번길 14, SK V1타워 A동 1311호 (상대원동)
3. 회의목적사항
1) 보고안건 : 외부감사인 선임보고, 감사보고, 영업보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(2021 회계연도)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 임원 퇴직금규정 개정의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
1) 의결권 직접행사 : 신분증, 주총참석안내장
2) 의결권 간접행사 : 동봉한 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)
대리인의 신분증, 주총참석안내장
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사는 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
2022년 03월 11일
(주)파로스백신
대표이사 김호언
우리회사 정관 제16조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 당사 본점 세미나실 (경기도 성남시 중원구 갈마치로288번길 14, SK V1타워 A동 1311호 (상대원동)
3. 회의목적사항
1) 보고안건 : 외부감사인 선임보고, 감사보고, 영업보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(2021 회계연도)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 임원 퇴직금규정 개정의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
1) 의결권 직접행사 : 신분증, 주총참석안내장
2) 의결권 간접행사 : 동봉한 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)
대리인의 신분증, 주총참석안내장
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사는 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
2022년 03월 11일
(주)파로스백신
대표이사 김호언
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